En Venezuela la estafa bancaria más común se cometen vía online.
El diario 2001 consultó con expertos en leyes y seguridad bancaria para conocer estos delitos.
El criminólogo Luís Izquiel indicó que hay un modus operandi donde los delincuentes envían a la víctima un supuesto correo electrónico del Ministerio Público (MP).
Le dicen que lo están investigando por un presunto lavado de dinero, que debe suministrar sus números de cuentas bancarias y claves para su verificación judicial.
“Las víctimas se asustan, las envían y los delincuentes acceden a las cuentas y las vacían”, afirmó.
Estima que los criminales deben tener acceso al correo electrónico, datos como cédula, y lo escriben en el correo para atemorizar.
Los montos estafados dependen de los bolívares que maneje la persona en su cuenta y de los límites máximos de transacciones diarias en los bancos, dijo.
Probablemente los que cometen estos delitos con los falsos correos del MP, lo hacen buscando gente precisa que sepan que manejan muchísimos bolívares en la cuenta, porque no todo el mundo los tiene.
El experto en seguridad bancaria, Luís Godoy, señaló que el modus operandi de estafa a los clientes es buscar sus datos de tarjeta de débito.
“El delincuente debe tener la tarjeta, clave y número de cédula”, dijo. Con pagomóvil, el malandro debe tener la clave, conoce la cédula y usuario del cliente. La víctima da las claves por WhatsApp, correo.
Con información de 2001.
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