Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el domingo datos sobre millonarios negocios offshore de políticas, empresas y personalidades de más de 90 países. El trabajo denominado Papeles de Pandora procede de despachos internacionales de abogados y contó con la participación de 600 periodistas, que examinaron 11,9 millones de documentos.
Una de las conclusiones principales de la investigación es que “la maquinaria del dinero offshore opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo”. Entre los involucrados se encuentran instituciones de élite con sede en Estados Unidos y Europa.
De acuerdo a la información filtrada, los bancos ayudaron a sus clientes a crear 3.926 empresas en “paraísos fiscales” con la ayuda del bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por un exembajador de Estados Unidos.
Estos documentos también exponen los secretos financieros y trámites offshore de 35 actuales y expresidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos, entre ellos ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países.
Algunos de los principales protagonistas de la investigación periodística son:
- Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.
- Luis Abinader, presidente República Dominicana.
- Hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera.
- César Gaviria y Andrés Pastrana, expresidentes de Colombia.
- Porfirio Lobo, expresidente de Honduras.
- Alfredo Cristiani y Francisco Flores, expresidentes de El Salvador.
- Horacio Cartes, expresidente de Paraguay.
- Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú.
- Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares, expresidentes de Panamá.
- Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil.
- Laurent Lamothe, exprimer ministro de Haití.
- Milo Djukanovic, presidente de Montenegro.
- Vladímir Zelenski, presidente de Ucrania.
- Ali Bongo, presidente de Gabón.
- Denis Sassou-Nguesso, presidente de Congo.
- Najib Mikati, primer ministro del Líbano.
- Mohammed bin Rashid al Maktoum, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos.
- Patrick Achi, primer ministro de Costa de Marfil.
- Lalla Hasna, princesa de Marruecos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin no sale directamente en los papeles, pero se le relaciona con activos secretos en Mónaco por medio de sus socios. Los archivos detallan actividades financieras por parte de un ministro. Al mandatario ruso también lo vinculan con una mujer con la que presuntamente mantuvo una relación secreta con la propiedad de un apartamento de lujo en Mónaco.
En Venezuela, el bufete ayudó a varios funcionarios a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela, según la investigación revelada por Armando.Info.
En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación paralizó el mundo con los Papeles de Panamá, la cual reveló riquezas ocultas y que obligó a dos líderes mundiales a abandonar el poder luego de numerosas protestas.
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