Según datos DE la investigación, 1.212 venezolanos son propietarios o beneficiarios de compañías en paraísos fiscales
Pandora Papers es la mayor filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios
Este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló la investigación Pandora Papers, una masiva filtración de 11,9 millones de documentos financieros que involucra a 35 líderes mundiales (14 son latinoamericanos), que operaron en paraísos fiscales para esconder grandes fortunas y evitar el pago de impuestos.
Según la información publicada por el portal Armando.Info, en los Pandora Papers Venezuela es el séptimo país con más propietarios de empresas en paraísos fiscales, solo detrás de Rusia, Reino Unido, Argentina, China, Brasil y Ucrania.
En el año 2016, la cifra de venezolanos involucrados en los Panamá Papers, otra filtración de paraísos fiscales, no llegaba a 100, ahora, cinco años después, la participación se ubica en 1.212, los cuales van desde exfuncionarios del gobierno chavista y empresarios.
Sobre esta nueva filtración de paraísos fiscales, Runrun.es te explica en 5 claves qué son los Pandora Papers, quiénes son los principales protagonistas, de qué se les acusa y otros hallazgos importantes de la investigación.
El inicio de los Pandora Papers
Fue el bufete De Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), ubicado en Panamá, quien creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra.
El análisis realizado por el ICIJ descubrió que, a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá (publicados en 2016), 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal.
Los protagonistas venezolanos
La investigación evidenció que Alcogal participó en la suscripción de contratos por servicios ficticios con clientes como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar y Nervis Villalobos, este último es el venezolano más nombrado en los Pandora Papers. Cabe recordar que Villalobos fue Viceministro de Energía Eléctrica bajo el mandato de Hugo Chávez.
Otro de los venezolanos que destaca es Luis Mariano Rodríguez Cabello, primo de Diego Salazar. Es señalado de ser el operador del “holding” financiero que blanqueó hasta 2000 millones de dólares de negocios con Pdvsa a través de la BPA.
Diego Salazar, a su vez, es primo de Rafael Ramírez, “el antiguo zar del petróleo venezolano” y también es socio de Rodríguez Cabello, ambos son parte de la trama de blanqueo investigada por Andorra.
Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Energía, expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y ex presidente de Bariven, filial encargada de las compras de Pdvsa, también es investigado por blanqueo de capitales en España y Estados Unidos.
#03Oct | Los “Pandora Papers”, una investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (#ICIJ)), reveló que #Venezuela 🇻🇪 ocupa el 7mo lugar con la mayor cantidad de personas de paraísos fiscales, entre más de 200 naciones y territorios. pic.twitter.com/GwTAf6huMX
— El Toque de Diana (@ElToqueDeDiana) October 3, 2021
Miembros de alto nivel
No solo personas ligadas al chavismo fueron señalados en los Pandora Papers. Entre los señalados de tener empresas offshore figuran el rey Abdalá II de Jordania, que gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares; el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis.
En América Latina, a casi 100 políticos y funcionarios de 18 países se les encontraron vínculos con compañías offshore. Entre los más prominentes destacan: los expresidentes Porfirio Lobo de Honduras, Alfredo Cristiani y Francisco Flores de El Salvador, Horacio Cartes de Paraguay, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares de Panamá. En Brasil, el ministro de Economía, Paulo Guedes, y al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, es otro de los exmandatarios que aparecen en los Pandora Papers, al igual que el mandatario chileno Sebastián Piñera.
En Colombia, aparecen 588 nombres de personas naturales y jurídicas que figuran como dueños reales de sociedades offshore, entre los que figuran los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana.
Los Pandora Papers muestran también que Guillermo Lasso, exbanquero y presidente de Ecuador, ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, EE.UU.
La farándula dijo presente
Celebridades del mundo del espectáculo también aparecen como dueños de sociedades en paraísos fiscales en los Pandora Papers.
Según los Pandora Papers, el cantante español Julio Iglesias, tiene 20 sociedades en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
La cantante colombiana Shakira es dueña de tres empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.
Según los Pandora Papers la cantante se enfrenta a una acusación de fraude fiscal que asciende a US$16,83 millones.
El músico Miguel Bosé figura en los certificados de acciones de 2016 de una sociedad offshore creada en Suiza, Dartley Finance, a través de una entidad de banca privada, la Union Bancaire Privée (UBP) de Ginebra.
El ícono del pop británico Elton John tiene más de 12 compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con la investigación periodística.
Por otra parte, el futbolista argentino Ángel Di María,creó una compañía offshore en Panamá en 2009, una empresa de una sigla sin sede ni empleados vinculada a una cuenta bancaria en Suiza que maneja ingresos millonarios. Es lo que se conoce como una «sociedad pantalla».
Otros hallazgos
Los análisis del ICIJ revelan que, entre enero de 2017 y mayo de 2018, Alcogal presentó 16 informes de actividad sospechosa relacionados con personas vinculadas al caso de corrupción de Odebrecht o a un caso anterior conocido como Lava Jato.
El exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa se ahorraron cerca de US$423.000 en impuestos cuando compraron una oficina en Londres.
La filtración también vincula al presidente ruso Vladimir Putin con activos secretos en Mónaco.
La investigación descubrió que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su familia, han estado involucrados en secreto en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por valor de más de US$540 millones.
Los Pandora Papers también ofrecieron detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson.
*Con información de Armando.Info, EFE y BBC Mundo
