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Los bancos, en aplicación de la normativa vigente, reportan de manera oportuna y periódica a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) aquellas operaciones o transacciones económicas que sobrepasan el umbral determinado en la norma, así como las operaciones inusuales, sospechosas o injustificadas, que salen del perfil transaccional regular del cliente.
Sin embargo, no son responsables ni conocen las acciones que se toman a partir de dicha información, señala un informe de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
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Además, los bancos proveen de toda la información y documentación que tanto la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía General del Estado, así como el Servicio de Rentas Internas (SRI) requieren como parte de las investigaciones de casos que se encuentren bajo su jurisdicción, indica el gremio.
