DANIEL PONTET (REUTERS)
El empresario colombiano Alex Saab, ligado al régimen de Nicolás Maduro y acusado de delitos de lavado de dinero en EEUU, proporcionó datos sobre Venezuela.
Así lo dio a conocer el periodista de la agencia The Associated Press Joshua Goodman, además se había presentando en reuniones secretas con la fuerzas del orden en EEUU. Antes de ser acusado en 2019 de lavado de dinero.
“Alex Saab proporcionó inteligencia sobre el gobierno de Maduro en reuniones secretas con las fuerzas del orden de EE. UU. Antes de ser acusado en 2019 de lavado de dinero, según nuevos documentos en un caso relacionado contra @univmiami el profesor Bruce Bagley“.
NEW: Alex Saab provided intelligence on Maduro’s government in secret meetings with U.S. law enforcement prior to being charged in 2019 with money laundering, according to new filings in a related case against @univmiami professor Bruce Bagley. @AP story upcoming. pic.twitter.com/QfpIeKHYNB
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021
En julio de 2019 Saab fue acusado junto a su compatriota Álvaro Pulido de asociación ilícita para lavar dinero y siete acusaciones más de lavado de instrumentos monetarios. En su moción presentada ante Scola, los fiscales explicaron que sólo querían mantener una acusación para cumplir con las garantías que se ofrecieron a Cabo Verde durante el proceso de extradición de Saab desde esa república.
