AP: Juez amenaza con rechazar declaración de un agente de la DEA en caso de corrupción

AP: Juez amenaza con rechazar declaración de un agente de la DEA en caso de corrupción

junio 23, 2021 0 Por QPEV

Un juez federal amenazó el miércoles con desestimar la declaración de culpabilidad de un veterano agente antinarcóticos estadounidense que conspiró con un lavador de dinero de un cartel colombiano, un giro inesperado que podría descarrilar uno de los casos de mala conducta más atroces de la historia de la Administración de Control de Drogas de EE. UU.

Por: Joshua Goodman y Jim Mustian | The Associated Press

Se esperaba que la jueza federal de distrito Charlene Edwards Honeywell sentenciara al agente caído en desgracia, José I. Irizarry, pero se negó a hacerlo por lo que ella llamó una disputa legal “totalmente inaceptable”.

“Nunca había visto algo como esto”, dijo Honeywell, posponiendo la sentencia indefinidamente. “Ni siquiera estoy seguro de que en este momento voy a aceptar esta súplica”.

La acalorada audiencia en la corte federal de Tampa se produjo nueve meses después de que Irizarry admitiera haber aprovechado su experiencia en lavado de dinero en una vida de lujo que, según los fiscales, fue financiada con millones de dólares que desvió del control de la DEA. El botín incluyó un anillo de diamantes Tiffany de $ 30,000 para su esposa, autos deportivos de lujo y una casa de $ 767,000 en la ciudad turística caribeña de Cartagena, además de residencias en el sur de Florida y Puerto Rico.

Lo que está en juego es un desacuerdo sobre si el dinero que Irizarry allanó de cuentas encubiertas de la DEA equivalía a un uso indebido de fondos del gobierno, como sostiene Irizarry, o al lavado de las ganancias de las drogas, un delito más grave que podría agregar una década a lo que ya se esperaba. una larga pena de prisión.

Irizarry se declaró culpable el año pasado de 19 cargos, incluida conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario, admitiendo que presentó informes falsos y ordenó al personal de la DEA que transfiriera dinero programado para operaciones encubiertas a cuentas internacionales que él y sus asociados controlaban.

El caso es el último ojo morado de la DEA, que ha visto repetidos casos de mala conducta de agentes en los últimos años. La semana pasada, el veterano agente de la DEA, Chad Scott, fue puesto bajo custodia federal después de que un jurado en Nueva Orleans lo condenara por tomar propiedad de sospechosos criminales, lo que se suma a una condena anterior por cargos de corrupción.

Pero no está claro qué lecciones ha aprendido la DEA del plan de Irizarry y si otros agentes asignados a la oficina de campo de Miami donde comenzó su actividad criminal estaban involucrados. Su declaración de culpabilidad también deja muchas preguntas sin respuesta sobre el nivel de supervisión que recibió durante su carrera, en la que se le había confiado el uso por parte del gobierno de empresas fachada, cuentas bancarias fantasma y mensajería para combatir el tráfico internacional de drogas.

El abogado defensor de Irizarry sostuvo en presentaciones judiciales recientes que las cuentas en cuestión equivalían a un “fondo para sobornos” que generaba ganancias para viajes oficiales y personales de las fuerzas del orden federal, fiscales estadounidenses y fuentes confidenciales.

“Iban a cenar, tomar algo y hacer todo tipo de cosas con este dinero”, dijo el abogado Humberto Domínguez en la corte el miércoles. “Todo estaba documentado”.

La DEA no respondió a una solicitud de comentarios sobre ese reclamo.

Pero el fiscal Joseph Palazzo argumentó que las acciones de Irizarry solo podrían haber tenido un propósito independientemente de si las transferencias electrónicas internacionales se canalizaron a través de cuentas controladas por la DEA.

“Una vez que procede la droga, siempre procede la droga”, dijo. “El acusado estaba en una mejor posición que nadie para conocer la fuente de estos fondos y hacia dónde iban estos fondos”.

El caso también podría tener implicaciones duraderas en las operaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA. Irizarry fue acusado de compartir información confidencial de las fuerzas del orden con co-conspiradores, incluido un funcionario de aduanas colombiano y un presunto narcotraficante y blanqueador de dinero.

El funcionario colombiano, Omar Ambuilla, fue arrestado en abril en virtud de una orden de Estados Unidos que lo acusaba de transferir a Estados Unidos las ganancias de la conspiración para la compra de un Lamborghini Huracan Spyder 2017 en Florida.

El otro presunto cómplice no ha sido identificado en los documentos judiciales, excepto como un ciudadano colombiano que fue objeto de una investigación de tráfico de drogas de la DEA antes de convertirse en el padrino de los hijos gemelos de Irizarry en 2015.

Los agentes del orden de Estados Unidos dijeron a The Associated Press el año pasado que el conspirador no identificado es Diego Marín, y lo describieron como el rey del contrabando de Colombia por su papel de ayudar a lavar dólares de la droga mediante la importación de contenedores llenos de productos electrónicos y otros bienes. Irizarry y su abogado se refirieron al presunto cómplice en la corte el miércoles como un informante del gobierno de Estados Unidos llamado “Diego”.

Marin no ha sido acusado. Un fiscal de Estados Unidos que ha representado a Marin en el pasado se negó a comentar.

Antes de renunciar en 2018, los hábitos ostentosos de Irizarry y las historias de fiestas estridentes en yates se habían vuelto legendarios entre los agentes de la DEA. A partir de 2011, dijeron los fiscales, Irizarry usó la tapa de su placa para presentar informes falsos y ordenar al personal de la DEA que transfiriera fondos reservados para operaciones encubiertas a cuentas en España, los Países Bajos y otros lugares, cuentas que controlaba o estaban vinculadas a su esposa y sus co-conspiradores.

En total, Irizarry y sus informantes manejaron al menos $ 9 millones en ganancias de la droga que la DEA debería haber seguido cuidadosamente como parte de las investigaciones encubiertas de lavado de dinero, dijeron los fiscales.

La acusación detalla al menos $ 900,000 pagados de una sola cuenta criminal abierta por Irizarry y un informante usando el nombre, pasaporte y número de seguro social de una tercera persona que no sabía que su identidad estaba siendo robada.

Traducción libre del inglés por lapatilla.com