EEUU pide desestimar la apelación de Alex Saab en caso de lavado de dinero

EEUU pide desestimar la apelación de Alex Saab en caso de lavado de dinero

junio 18, 2021 0 Por QPEV

La Fiscalía de EEUU pidió desestimar una apelación del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, que está detenido en Cabo Verde desde hace más de un año a raíz de un caso por lavado de dinero abierto contra él en una corte de Miami.

El Departamento de Justicia considera que la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta (Georgia), carece de “jurisdicción” para tratar la apelación presentada por la defensa de Saab a un fallo de un juez de Miami que lo califica de “prófugo de la justicia de Estados Unidos”.

“Este tribunal debe desestimar la apelación de Saab por falta de jurisdicción”, señala el documento de la Fiscalía, al que tuvo acceso Efe.

El pasado 1 de abril la defensa de Saab solicitó “anular la orden que le confiere el estado de fugitivo”, según los documentos de corte a los que tuvo acceso Efe este miércoles.

Basado en un caso anterior, la Fiscalía sostuvo que la corte “carecía de jurisdicción para revisar una orden de un tribunal de distrito que otorgaba la condición de fugitivo a un acusado penal”, entre otras porque, la orden del dicha corte “no es una decisión final” ni una “orden colateral” inmediatamente apelable.

Por su parte, la defensa de Saab insiste que la corte de Atlanta sí tiene jurisdicción sobre la apelación, en un documento que presentó este mes a dicho tribunal.

“Este tribunal tiene jurisdicción sobre la orden que efectivamente niega la inmunidad diplomática y debe considerar esta apelación”, señala la defensa.

Saab está detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 y su extradición a Estados Unidos fue aprobada el pasado 17 de marzo por Tribunal Supremo de Justicia de ese país insular de África occidental.

En marzo pasado el juez Robert N. Scola, de una corte de Miami donde enfrenta los cargos de conspiración para el lavado de dinero, rechazó una solicitud del colombiano de modificar la calificación de prófugo de la justicia a Saab.

La defensa de Saab pedía también responder a las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos sin pisar el país, lo que también negó el juez Scola.

“Saab Moran no puede afrontar su condición de fugitivo y su acusación hasta que esté físicamente presente en esta jurisdicción (EE.UU.)”, aseguró entonces el juez.

Saab, que apeló el fallo completo de Scola, está acusado en Estados Unidos de conspirar para lavar dinero y de lavado de instrumentos financieros, al igual que su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, también colombiano.

“Saab Moran es un fugitivo”, insistió el juez en el fallo de marzo pasado.

Detalló que un acusado es prófugo “si intencionalmente evita el arresto huyendo, escondiéndose o permaneciendo ausente de la jurisdicción”.

Saab está detenido en Cabo Verde en razón de una orden de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, Saab y Pulido lavaron hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE.UU., razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso. EFE