Sudeban ordena monitorear cuentas de organizaciones sin fines de lucro

Sudeban ordena monitorear cuentas de organizaciones sin fines de lucro

22 noviembre, 2020 0 Por
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario dijo que el propósito era identificar a las personas naturales o jurídicas que reciben o envían fondos desde o hacia esas organizaciones y de este modo detectar “operaciones inusuales o actividades sospechosas”

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) instruyó al sector bancario nacional, a través de la circular SIB-DSB-CJ-OD-06524, a implementar medidas para fortalecer los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear todas las operaciones de negocios o financieras a través de organizaciones sin fines de lucro.

El organismo esgrime que la razón era identificar a las personas naturales o jurídicas que reciben o envían fondos desde o hacia esas organizaciones y de este modo detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

Asimismo, el ente supervisor ordenó que las instituciones bancarias evalúen y  revisen la información financiera relacionada con las organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como internacionales, que permita evidenciar la existencia de clientes que pudieran estar vinculados con actividades delictivas.

De acuerdo con la Sudeban, esta medida de naturaleza prudencial obedece a lo establecido en el artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, numerales 14 y 26, así como a las instrucciones emanadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.