Fiscalía de Colombia incauta bienes de Alex Saab avaluados en 9,8 millones de dólares

Fiscalía de Colombia incauta bienes de Alex Saab avaluados en 9,8 millones de dólares

17 octubre, 2020 0 Por Editor

La Fiscalía de Colombia adelanta una investigación en contra de Alex Naim Saab Morán por el presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticias y concierto para delinquir.

En concreto, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), impuso medidas cautelares sobre seis propiedades del empresario Saab Morán, avaluadas en 38.000 millones de pesos equivalentes a 9.868.223,80 dólares, ubicadas en Cartagena y Barranquilla.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, las sociedades afectadas con medidas cautelares, al parecer, serían utilizadas para lavado de activos de una organización delictiva.

“Habrían sido constituidas como fachada por allegados a Alex Saab, que no tendrían capacidad financiera ni patrimonial para incrementar sus haberes”, se cita en el texto oficial.

Al respecto, explica que la imposición de medidas fue hecha en desarrollo de las acciones de priorización para afectar los recursos y las economías ilícitas que nutren las estructuras criminales, según el Direccionamiento Estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo del CTI.

De acuerdo con la instancia judicial, los bienes afectados con las medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro ubicados en Cartagena (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico), corresponden a 2 inmuebles, 3 sociedades (Promotora Dubera SAS, HSC Capital SAS y Golden Sun Trading Colombia SAS) y una motocicleta Harley Davidson.

Entre estas propiedades se destaca la sociedad Promotora Dubera SAS, con un valor aproximado de 35.000 millones de pesos (9,0 millones de dólares) y un inmueble en Cartagena avaluado en 2.000 millones de pesos, equivalentes a 519.380 dólares.

De acuerdo con las labores investigativas, las sociedades en mención al parecer eran utilizadas para el lavado de activos de una organización delictiva, pues se evidenció que habrían sido constituidas en papel como fachada por personas allegadas a Alex Saab, ya que no tenían capacidad financiera ni patrimonial, y aun así incrementaron sus activos de manera desproporcionada.

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